Колишнього директора комерційного банку підозрюють у розтраті коштів установи і їх легалізації.
Державна фіскальна служба оголосила в міжнародний розшук через Інтерпол колишнього голову банку через розтрату півмільярда гривень. Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник у Facebook.
“Зловмисник діяв за попередньою змовою з іншими особами того ж банку. Протягом 2014 року ці фірми кредитували підконтрольних суб’єктів господарювання на загальну суму понад 476 млн грн, а потім 174,5 млн грн легалізували, погасивши кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств”, – повідомив Мельник.
Відзначається, що слідчі ДФС зібрали якісну доказову базу, що підтверджує вчинення зазначеного правопорушення висновками низки експертиз і досліджень, фінансово-господарською документацією і показаннями свідків.
Суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування за цією справою. Слідство триває.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали грабіжника, який серед ночі увірвався до квартири (ФОТО).
Додайте коментар